Agentes inmobiliarios y la ley contra lavado de dinero

Completar un formulario de Conozca a su Cliente será parte de las normas que de forma obligatoria deberán cumplir los corredores afiliados a la cámara de bienes raíces en Costa Rica.

Martes 30 de Mayo de 2017

Los agentes inmobiliarios son parte de los profesionales que, en el marco de la nueva ley contra el blanqueo de capitales, deberán reportar todas las transacciones sospechosas de sus clientes.

Ver "Qué implica la reforma a la ley de lavado de dinero"

La presidenta de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, Seidy López, explicó a Nacion.com que "... la primera de esas prácticas será la implementación obligatoria del formulario "Conozca a su cliente" en las transacciones que realicen sus afiliados. Detalló que se trata de un cuestionario aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), similar al que usan las instituciones financieras del país, con el objetivo de conocer la verdadera identidad y actividades del cliente."

"... Según la dirigente de los corredores, esta información será manejada de manera confidencial entre el cliente y el especialista en el campo y solo será suministrada a las autoridades, cuando lo requieran. López agregó que ese gremio fomentará otras buenas prácticas entre sus afiliados, como la firma de contratos y el cumplimiento de todas las cargas tributarias."

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