Advierten en Panamá sobre fraudes financieros

La Superintendencia de Bancos de Panamá mantiene un listado con nombres de sociedades que no están autorizadas para realizar operaciones de banca privada o actividad fiduciaria.

Lunes 2 de Abril de 2012

La actual investigación sobre la empresa Pronto Cash ha vuelto a poner sobre el tapete el riesgo del fraude financiero, por parte de empresas que no están controladas por la Superintendencia de Bancos.

EL artículo en Panamaamerica.com señala que "La última empresa sobre la cual la Superintendencia de Banco emitió una advertencia fue la financiera Pronto Cash. El ente regulador del sector bancario señaló que la financiera 'no está autorizada para captar, en o desde Panamá, directa o indirectamente, recursos del público por medio de la aceptación de dinero en depósito ni bajo ninguna otra modalidad'."

La Superintendencia de Bancos asegura que la lista de advertencia ha ayudado a reducir el riesgo de que una persona sea víctima de un fraude financiero.

“El propósito es alertar al público para que esté pendiente y para que se informe mejor en caso de que desee entablar una relación comercial con esa empresa”, destacó la institución fiscalizadora.



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