Advierten en Panamá sobre fraudes financierosLa Superintendencia de Bancos de Panamá mantiene un listado con nombres de sociedades que no están autorizadas para realizar operaciones de banca privada o actividad fiduciaria.Lunes 2 de Abril de 2012
La actual investigación sobre la empresa Pronto Cash ha vuelto a poner sobre el tapete el riesgo del fraude financiero, por parte de empresas que no están controladas por la Superintendencia de Bancos. Fuente: Panamaamerica.com.pa ¿Busca soluciones de inteligencia comercial para su empresa?Más sobre este temaIntercambio de información financiera entre Panamá y ColombiaMarzo de 2020 Autoridades panameñas anunciaron que a partir de septiembre de 2020, comenzará a intercambiar información financiera de manera automática con el país sudamericano. Aprueban cambios en supervisión financieraOctubre de 2019 La Asamblea de Costa Rica aprobó las reformas que amplían las facultades de la Sugef para regular y supervisar las entidades financieras en el extranjero y las empresas financieras que son parte de un grupo o conglomerado financiero costarricense. El Salvador: Reabre agencia de información de créditoDiciembre de 2014 Dicom, división de Equifax, recibió la autorización para reanudar sus operaciones en el país, luego de haber sido suspendida semanas atrás por supuestos incumplimientos. Ley de información financiera preocupa a empresariosMayo de 2012 Un proyecto de ley que podría vulnerar la privacidad de la información de ciudadanos y empresas despierta alarma en el Consejo Superior de la Empresa Privada.
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