Allanamientos por investigación contra puesto de bolsa

A días de haber iniciado el procedimiento administrativo contra Aldesa Puesto de Bolsa, las autoridades judiciales de Costa Rica realizaron varios allanamientos en viviendas de los directivos de la entidad y sus oficinas.

Lunes 10 de Junio de 2019

El pasado 24 de mayo a través de un hecho relevante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) explicó que se harían las pesquisas para determinar si el puesto de bolsa llevó o no los registros contables necesarios de las operaciones de pago de cuentas por cobrar durante nueve meses.

Ver "Anuncian cierre de puesto de bolsa"

Explicaba el hecho relevante que "... En caso de demostrarse el hecho -falta de registros contables- intimado a Aldesa Puesto de Bolsa S.A., se estaría ante un incumplimiento (...) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que implicaría una infracción muy grave, correspondiéndole una multa del 5% del patrimonio de la sociedad”.

La situación se agravó para el puesto de bolsa, pues se había informado que habrían sanciones administrativas, pero el caso ahora pasó al plano judicial. Reseña Elobservadorcr.com que el 10 de junio "... el Ministerio Público informó que los allanamientos se realizaban por los supuestos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes."

María Morales, vocera de Aldesa, explicó que "... 'Estamos atendiendo los requerimientos de las autoridades en este momento. Como lo hemos hecho siempre, estamos abiertos a colaborar con las autoridades con el afán de demostrar que actuamos apegados a la ética y la ley'.”

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Abren investigación contra puesto de bolsa

Mayo de 2019

En Costa Rica la Superintendencia General de Valores inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra Aldesa Puesto de Bolsa, argumentando que la empresa no habría llevado los registros contables necesarios.

El pasado 24 de mayo, en un hecho relevante publicado por María Luisa Fernández Garita, jerarca de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), se explicó que se harán las pesquisas para determinar si el puesto de bolsa no llevó registro contables necesarios de las operaciones de pago de cuentas por cobrar por nueve meses.

Anuncian cierre de puesto de bolsa

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En Costa Rica Aldesa Corporación de Inversiones solicitó una intervención judicial por falta de liquidez, y anunció el cierre del puesto de bolsa.

Del comunicado de Aldesa:

8 de marzo 2019. La incertidumbre generada por la crisis fiscal entre los inversionistas costarricenses durante el último trimestre del 2018 condujo a una severa merma de liquidez en el mercado, que impactó los proyectos inmobiliarios de naturaleza privada gestionados por Aldesa.

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Representantes de la compañía informaron que por medio del procedimiento llamado "pricing", el miércoles pasado la empresa vendió a los inversionistas 3.175.277 acciones a un precio unitario de $18 dólares.

Panamá: Balboa Securities será "reorganizado"

Julio de 2016

Las autoridades del mercado de valores ordenaron la reorganización del puesto de bolsa, luego de haber sido incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Días después de que la Superintendencia de Bancos ordenara la reorganización de Balboa Bank, el regulador del mercado bursátil emitió una resolución para hacer lo mismo con el puesto de bolsa.

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